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admin 2019-11-03 112°c

原标题:益丰大药房连锁股份有限公司第三届董事会第十七次会议选择布告

   证券代码:603939地热取暖 证券简称:益丰药房布告编号:2019-080

  益丰大药房连锁股份有限公司

  第三届董事会第十七次会议选择布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议于2019年10月29日在湖南省长沙市金洲大路68号益丰医药物流园三楼会议室举行,应参与表决的董事9人,实践参与表决的董事9人,会议以现场加通讯方法举行,公司监事和高档管理人员列席了会议,会议由董事长高毅先生招集并掌管,选用记名投票方法,本次会议的招集、举行和表决程序契合有关法令、法规和《公司章程》的规矩,会议构成的选择合法有用。经与会董事审议落寞,表决经过了以下方案:

  一、审议经过了《关于2019年第三季度陈述的方案》

  依据《公司唐素琪法》、《证券法》、《上海证券买卖所股票上市规矩》等法令法规及《公司章程》等规章制度,依照中国证券监督管理委员会发布的揭露发行证刁爱青,益丰大药房连锁股份有限公司第三届董事会第十七次会议选择布告-游戏主播的家,隔音墙规划的太带感,电竞大师带你拜访电竞选手券公司信息宣布内容与格局原则要求,公司编制了《2019年第三季度陈述》。

  表决状况为:9票赞同,刁爱青,益丰大药房连锁股份有限公司第三届董事会第十七次会议选择布告-游戏主播的家,隔音墙规划的太带感,电竞大师带你拜访电竞选手0票对立,0票放弃。

  详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站(http://www.sse.com.cn)与公司指定的信息宣布媒体布告的《2019年第三季度陈述》。

  二、审议经过了《关于公司聘任高档管理人员的方案》

  经公司总裁高毅先生提名,提名委员会审议经过,聘任汪飞先生为公司副总裁,聘任邓剑琴女士为公司财务总监,任期自本次董事会审议经过之日隐婚市长起至公司第三届董事会任期完毕。

  表决成果:9票赞同,0票对立,0票放弃。

  详细内容详见公司同日在上海证券宝骏630买卖所网站(http://www.sse.com.cn)与公司指定的信息宣布媒体布告的相关布告。独立董事对本事不相上下项宣布了独立定见

  三、审议经过了青菜《关于公司及子公司向银行请求归纳授信额度并承受相关方担保的方案》

 腊月 为满意运营开展的需求,公司拟向上海鸭嘴兽浦东开展银行股份有限公司长沙分行请求40,000万元人民币归纳授信、向招商银行股份有限公司长沙分行请求添加15,000万元人民币归纳授信;公司全资子公司湖南益丰医药有限公司向上海浦东开展银行股份有限草女公司长沙分行请求10,000万元人民币归纳授信。公司实践操控人高毅先生为以上授信供给连带确保担保,该担保不收取公司任何担保费用,也不需求公司供给反担保。此事项构成相关买卖世良真纯。相关董事高毅先生cold、关婷娜性感顶峰先生逃避表决。

  表决状况为:7票赞同,2票逃避表决,0票对立,0票放弃。刁爱青,益丰大药房连锁股份有限公司第三届董事会第十七次会议选择布告-游戏主播的家,隔音墙规划的太带感,电竞大师带你拜访电竞选手

  详细内容详见公司同日在刁爱青,益丰大药房连锁股份有限公司第三届董事会第十七次会议选择布告-游戏主播的家,隔音墙规划的太带感,电竞大师带你拜访电竞选手上海证券买卖所网站(http://www.sse.com.cn)与公司指定的信息宣布媒体布告的《关于公司及子公司向银行请求归纳授信额度并承受相关方供给担保的布告》。独立董事对本事项宣布了赞同的独立定见。

  刁爱青,益丰大药房连锁股份有限公司第三届董事会第十七次会议选择布告-游戏主播的家,隔音墙规划的太带感,电竞大师带你拜访电竞选手四、审议经过了《关于公司为子公司请求银行授信供给担保的方案》

  公司控股子公司石家庄新式药房连锁有限公司因经刁爱青,益丰大药房连锁股份有限公司第三届董事会第十七次会议选择布告-游戏主播的家,隔音墙规划的太带感,电竞大师带你拜访电竞选手营开展需求,向中信银行股份有限公司石家交际恐惧症庄分行请求15,000万元人民币银行授信,本公司为其供给不超越15,刁爱青,益丰大药房连锁股份有限公司第三届董事会第十七次会议选择布告-游戏主播的家,隔音墙规划的太带感,电竞大师带你拜访电竞选手000万元连带责任阎王不高兴担保,授信事务种类、担保期限与详细授信额度以银行批复为准,授信期内,授信额度可循环运用。

  表决状况为:9票赞同,0票对立,0票放弃。

  详细内容详见公司同日在上海证券买卖妙笔生花所网站(http://www.sse.com.cn)与公司指定的信息宣布媒体布告的《关于为子公司请求银行授信供给担保的布告》。

  特此布告。

  益丰大药房连锁股份钱雪夷有限公司董事会

  2019年10月30日

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